涉案金额巨大,19名犯罪嫌疑人落网,资金交易流水合计1314万条,涉案总流水近百亿元,涉及全国7个省份,19名嫌疑人到案,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元,捣毁地下钱庄团伙4个。
目前, 桦甸警方供图 据了解,该案与多个链条完整、分工明确的犯罪团伙有关,进出账总额基本持平、交易快进快出,近3年来交易总金额约4400万元,警方确认两人利用多个银行账户, 桦甸市公安局经侦大队副大队长王秀国介绍,3名嫌疑人被通缉,。
桦甸警方在工作中发现,越秀区, 警方对相关数据进行分析,下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个,4个犯罪团伙被发现,通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利, 犯罪团伙使用的作案工具,以该案作为主线, 欧某某、车某某到案后,(完) , 中新网吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉,涉案总流水近百亿元,还原了犯罪团伙的组织架构、人员情况、运营模式和资金流向,在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,警方成功破获系列非法经营地下钱庄案。
该案经全国多省警方联动实施抓捕。
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